La FINMA a retiré son autorisation à MBaer Merchant Bank SA dans le cadre d’une procédure d’enforcement contre la banque clôturée par la FINMA il y a trois semaines déjà; la procédure était jusqu’à maintenant pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Au terme de sa procédure, la FINMA a constaté que la banque avait un dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent insuffisant et permettait à la clientèle de contourner les blocages des avoirs prononcés par les autorités. La banque a maintenant retiré son recours contre la décision de la FINMA et la liquidation ordonnée par la FINMA peut être exécutée. 

Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a annoncé aujourd’hui qu’il classe MBaer Merchant Bank SA en tant que risque majeur de blanchiment d’argent. La FINMA est en contact avec le FinCEN et la banque concernant cette affaire. Une procédure d’enforcement contre la banque a été clôturée par la FINMA et est actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral. La FINMA a nommé un chargé d’audit au sein de la banque.